Die Zeit - 26.09.2019

Vom Papierkram

überforderte Gründer

sind leichte Beute

Foto: Lubitz + Dorner/plainpicture

Bloß nicht gleich bezahlen!

Falsche Handelsregister verlangen Geld von Unternehmensgründern – und kommen erstaunlich oft damit durch VON MARC LATSCH

W

ann immer in Deutsch-

land ein neues Unterneh-

men entsteht, beginnt

ein Wettrennen. Es geht

darum, wessen Rechnung

es zuerst zu dessen Grün-

der schafft. Der Sieger

verdient oft einen hohen dreistelligen Euro-Betrag.

Bei 1500 Gründungen am Tag kann da einiges zu-

sammenkommen. Das funktioniert vor allem

dann, wenn der Gründer unerfahren ist. So wie

Siamak Farrokhi Kukia aus Berlin.

Am 21. Juni wurde sein Unternehmen, die

S. F. K. Krisenberatung & Lebenshilfe gGmbH,

ins Handelsregister eintragen. Am Tag danach er-

reichen ihn zwei Schreiben. Die »HGR Online

GmbH« und die »GWRP« fordern Geld, beide

rund 800 Euro. Es gehe um seinen Handelsregis-

tereintrag. »Ich habe sogar einen Rechtsanwalt ge-

fragt, der im selben Gebäude sitzt«, sagt Farrokhi

Kukia. »Der sagte auch, das sei in Ordnung.« Er

erwartet ohnehin noch eine Rechnung über die

verbliebenen Notarkosten. Also überweist er. Eini-

ge Tage später erreicht ihn die echte Zahlungsauf-

forderung des Amtsgerichts Charlottenburg über

155 Euro. Farrokhi Kukia wird stutzig.

Er liest im Internet von ähnlichen Fällen und

erfährt bald: dahinter steckt ein Geschäftsmodell.

288 Millionen Euro kommen damit im Jahr zu-

sammen, schätzt Peter Solf vom Deutschen Schutz-

verband gegen Wirtschaftskriminalität (DSW).

Derzeit liegt auf Solfs Schreibtisch in Bad Homburg

ein Brief der »HGR Online GmbH, die auch von

Farrokhi Kukia Geld verlangt hatte.

»Das Formular gibt es in dieser Form seit

1996«, sagt Solf. Nur der Absender ändere sich. Im

Fall der »HGR Online GmbH« kennt Solf gleich

drei Varianten. Mit unterschiedlichen Kontodaten

und unterschiedlichen Postfachangaben in Mön-

chengladbach, Berlin und Düsseldorf. Im vergan-

genen Jahr sind in Bad Homburg 72 solcher An-

bieter dokumentiert geworden.

Sie leben vom Stress der Gründer. Die Briefe er-

wecken den Eindruck eines offiziellen Handelsregis-

ter-Schreibens. Die Betrüger nennen sich im Brief-

kopf »Handelsregisterzentrale«, nehmen Bezug auf

den gerade erfolgten Handelsregistereintrag und

fordern hohe dreistellige Beträge – zu zahlen binnen

wenigen Tagen, sonst werde der Eintrag gelöscht.

Irgendwo im Kleingedruckten findet sich der Hin-

weis, es handele sich nur um eine »Offerte«. »Es gibt

eine neue Unter nehmer gene ra tion, die oft ein dank-

bares Opfer ist«, sagt Solf. Die Maschinerie beginne

mit der Online-Veröffentlichung des Handelsregister-

eintrags. Die Daten würden automatisiert eingelesen,

sofort gehe ein Schreiben von den Abkassierern raus,

in der Hoffnung, der Erste zu sein.

»Unternehmer sind schlechter als Verbraucher

geschützt«, sagt Solf. Haben die Gründer über-

wiesen, können sie von keinem Widerrufsrecht

Gebrauch machen. Sie bleiben erst einmal auf den

Kosten sitzen. Gehen die Gründer dann zur Poli-

zei, werden sie manchmal abgewiesen. Die Be-

gründung: Sie hätten lediglich ein Angebot ange-

nommen. Das Bundesjustizministerium allerdings

stellt klar: »Strafrechtlich handelt es sich bei den

Schreiben in der Regel um versuchten oder voll-

endeten Betrug.«

Der Deutsche Industrie- und Handelskammer-

tag (DIHK) fordert deshalb mehr Unterstützung.

»Wir würden uns mehr Sensibilität für das Thema

bei den Staatsanwaltschaften wünschen, da solche

Formularfallen aus unserer Sicht eindeutig Betrug

und die Schäden für die deutsche Wirtschaft im-

mens sind«, sagt die DIHK-Rechtsexpertin Hilde-

gard Reppelmund.

Das Justizministerium will Gründer nun besser

informieren. Unter anderem gibt es auf der Inter-

netseite des Bundesanzeigers inzwischen eine Liste

mit unlauteren Anbietern. Die Fälle seien seitdem

zurückgegangen, heißt es aus dem Ministerium.

Solf sieht das anders. »Ich glaube, es wird nur we-

niger aktenkundig«, sagt er. Die Fälle würden

nicht weniger. Sie würden nur komplizierter. Im-

mer häufiger erreichen Solf Briefe, die keine kom-

pletten Namen oder Adressen enthalten. Was

bleibt, sind Kürzel und Kontodaten. »Die Perso-

nen im Hintergrund sind namentlich nicht be-

kannt. Es werden immer neue Strohmänner als

Geschäftsführer vorgeschoben«, sagt Solf.

Immerhin: Zu manchen der verschickten

Schreiben lässt sich eine Adresse recherchieren.

Eine führt zu einem unscheinbaren Mehrfamilien-

haus unweit des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. An

der Hauswand finden sich rund 80 Firmennamen.

Darunter auch die »GWRP GmbH« – eine der

Firmen, denen Farrokhi Kukia Geld überwiesen

hatte. Ein weiteres Schild am oberen Ende der Ta-

feln ist beschriftet mit: »Firmenbesucher und Ku-

rierdienst bitte bei Büroservice klingeln«. Eine

Frau betätigt den Türöffner. Sie bestätigt, dass sie

Post für die GWRP angenommen hat. Mittlerwei-

le habe auch schon die Polizei angerufen. Ihr habe

sie Auskunft gegeben. Der ZEIT möchte sie weiter

nichts sagen. Das Muster zeigt sich auch anders-

wo: Ermittelt die Polizei, sind die Hintermänner

längst weg, die Firmen werden gelöscht.

Und dann gibt es noch eine Firma, die nicht

zum Rest passt: die »Handels Union«. Hinter ihr

steht eine real existierende Person. Fragt man

DSW-Geschäftsführer Peter Solf danach, gibt er

zu, dass es sich um einen »ungewöhnlichen Fall«

handelt. »Vom Prinzip her ist das allerdings das

Gleiche wie bei den anderen Betrügerfirmen«, sagt

er. Doch Ali Senol, der Rechtsanwalt der »Handels-

Union«, erklärt: »Mein Mandant betritt auf die-

sem Gebiet verbrannte Erde. Rechtlich bin ich

sicher, dass wir nicht angreifbar sind.« Er schlägt

ein Treffen vor.

Düsseldorf, Königsallee. Ein Schild, rund 20

Firmen. Darunter die »Boncheck GmbH«. Sie

steckt hinter der »Handels-Union«. Geschäftsfüh-

rer Tolga Akcay führt in sein Büro, dort wartet

auch Anwalt Senol.

Die »Handels-Union« ist Akcays neueste Ge-

schäftsidee. Ein Branchenverzeichnis in der Test-

phase. Mit den Fake-Handelsregistern habe er

nichts gemein. Seine Briefe seien bloß ein Ver-

triebsweg, um Kunden für den Premium-Account

(288 Euro pro Jahr) zu werben. Es gehe um Da-

tenschutz. Darum, die Firmen über den Eintrag zu

informieren. »Weil wir das sehr transparent aufge-

baut haben, haben wir auch eine sehr winzige Be-

stellquote«, sagt er. Nur eine von 500 Firmen

werde Premium-Mitglied.

Der DSW-Chef Solf aber sieht die Empfänger

des Briefes dennoch getäuscht. »Das Schreiben hat

quasiamtlichen Charakter«, sagt er. Er hat bei der

Staatsanwaltschaft Frankfurt Anzeige erstattet. Für

die »Handels-Union« erklärt Anwalt Senol dazu:

»Wir haben zwei unabhängige Gutachten von

Rechtsanwälten eingeholt.« Die hätten jede Voraus-

setzung des Straftatbestandes »Betrug« verneint.

Akcay beteuert, von einem großen Branchen-

register zu träumen. 14 Unternehmen versuchten

im vergangenen Monat, ihre Überweisung rück-

gängig zu machen, alle hätten ihr Geld zurück be-

kommen. »Wir wollen keine Kunden, die aufgrund

eines Missverständnisses gezahlt haben«, sagt er.

Es sind zwei verschiedene Wettrennen, die sich

in Deutschland abspielen. Eins ist ein Sprint. Es

geht darum, möglichst schnell viel Geld abzugrei-

fen und zu verschwinden. Bevor die Konten ge-

sperrt sind. Bevor die Polizei ermittelt. Siamak

Farrokhi Kukia hatte in einem Fall Glück. Seine

Überweisung an die »HGR GmbH« kam zurück.

Das Konto war bereits gesperrt. Im anderen Fall

hat er einen Anwalt eingeschaltet.

Tolga Akcay ist ein Marathonläufer. Er tariert aus,

was er tun kann und was nicht. Er will nicht das ganz

schnelle Geld. Er sucht einen Grenzbereich, in dem

er dauerhaft verdienen kann. Ohne dass seine Konten

gesperrt werden. Ohne dass die Polizei ermittelt.

Eine neue Gesetzesinitiative dürfte beide Ge-

schäftsmodelle erschweren. Das »Company Law

Package« der EU-Kommission trat im Juli in Kraft.

In zwei Jahren muss es in nationales Recht umgesetzt

sein. Dann können GmbHs im Regelfall komplett

online angemeldet werden, alle Kosten müssen die

Staaten transparent machen. Der Briefverkehr fiele

weg – und damit womöglich viel Ärger für Gründer.

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32 WIRTSCHAFT 26. SEPTEMBER 2019 DIE ZEIT No 40