JornalValor--- Página 4 da edição"23/06/20201a CADE" ---- Impressa por MPamplona às 22/06/2020@19:18:29
E4|Valor| SãoPaulo|Te rça-feira, 23dejunhode 2020
MARISALOJAS S.A.
CNPJ/MEnº 61.189.288/0001-89-NIRE 35.300.374.801-CompanhiaAberta
Editalde ConvocaçãoparaAssembleiasGerais OrdináriaeExtraordinária
Conformedeliberadopelo Conselhode Administração,ficam os senhoresacionistasda MarisaLojasS.A. (“Companhia”)
convocadospara se reunir,de modoparcialmentedigital,emAssembleiaGeralOrdináriaeExtraordinária(“AGOE”),
nos termosda Instruçãoda Comissãode ValoresMobiliários(“CVM”)nº 481, de 17.12.2009,conformeespecialmenteal-
teradapela Instruçãoda CVMnº 622,de 17.04.2020(“InstruçãoCVM481”)edaMedidaProvisórianº 931,de 30.03.2020.
(A)AAssembleiaGeral Ordináriaserá realizada,em primeiraconvocação,nodia 30.06.2020,às 16:00,na sedeso-
cial da Companhia,localizadana Rua James Holland,n° 422/432,BarraFunda,na cidadede São Paulo/SP,para deliberar
sobreaseguinteordemdo dia:(i)Apreciaçãodas contasdos administradores,exame,discussãoevotaçãodas demons-
traçõesfinanceirasda Companhiareferentesao exercíciosocialfindoem 31.12.2019;(ii)Apreciaçãoda propostade não
distribuiçãode dividendostendoem vistaaausênciade lucrolíquidono exercíciosocialfindoem 31.12.2019;(iii)Defi-
niçãodo númerode membrosacomporoConselhode Administração;(iv)Eleiçãodos membrosdo Conselhode Admi-
nistraçãoda Companhia;e(v)Fixaçãoda remuneração globalanualdos administradoresda Companhia.(B)AAssem-
bleiaGeral Extraordináriaserá realizada,em primeiraconvocação,nodia 30.06.2020,às 16:00,na sedesocialda
Companhia,localizadana Rua James Holland,n° 422/432,BarraFunda,na cidadede São Paulo/SP,para deliberarsobre
aseguinteordemdo dia:(i)Alteraçãodo artigo5º do EstatutoSocialda Companhiapara refletiros aumentosde capital
socialda Companhiarealizadosdentrodo limitedo seu capitalautorizado(conformeprevistono artigo6º do EstatutoSo-
cial da Companhia),os quaisforamaprovadospelo ConselhodeAdministraçãoda Companhianas reuniõesde 4.12.2019,
17.12.2019e3.02.2020do Conselhode Administraçãoe, consolidaçãodo EstatutoSocialda Companhiade modoain-
corporaraalteraçãoaprovada. Observada aadoçãoda modalidadeparcialmentedigital,osacionistaspoderãoparti-
ciparevotar na AGOE tantopresencialmente(comparecendono endereço,nadata enohorárioindicadosabaixo)quan-
to àdistância por meio(i)do enviodo boletimde voto adistância(conformeindicadono item 2,“A”abaixo),e/ou(ii)do
sistemaeletrônico(conformeindicadono item 2,“B” abaixo).Maiores informaçõessobreparticipaçãona AGOE
poderãoser obtidasna Propostada Administraçãoque estádisponívelnowebsitewww.marisa.com.
br/ri.Informamosque,paraparticipaçãopresencialna datada AGOE, aCompanhiaobservaráestrita-
mentetodasas recomendaçõesdas autoridadescompetentesparaamanutençãodo distanciamento
socialbemcomotodasequaisquerprecauçõesapropriadasparaessa ocasiãoereafirmaseu compro-
missono combateàpandemiado COVID-19.OrientaçõesGerais:1.Voto Múltiplo:Nos termosdo Artigo1º da
InstruçãoCVM165/91,alteradapela InstruçãoCVM282/98,opercentualmínimode participaçãono capitalsocialvotan-
te necessárioàrequisiçãoda adoçãodo processode voto múltiplopara eleiçãodos membrosdo Conselhode Administra-
ção éde5%, edeveráser requeridono prazode até 48 horasantesda realizaçãoda AGOE.2.Participaçãoàdistância:
Tendo em vistaque aAGOE será realizadaparcialmentena modalidadedigital,os acionistaspoderão,nos termosda Ins-
truçãoda CVM481, participaràdistânciada AGOE das seguintesformas:(A) Boletimde Voto àDistância:aCompanhia
adotaráosistemade participaçãoàdistância,permitindoque seus acionistasenviemboletinsde voto àdistânciapor meio
do escrituradorda Companhia,dos respectivosagentesde custódiaou diretamenteàCompanhia,conformeorientações
constantesna Propostada Administraçãoeitem 12.2 do Formuláriode Referência.(B) SistemaEletrônico:aCompanhia
adotaráosistemade participaçãoàdistância,permitindoque seus acionistasparticipemda AGOE ao acessaremaplata-
formaWebex Meeting,desdeque observadasas condiçõesabaixoresumidas.As informaçõesdetalhadasrelativas
àparticipaçãona AGOE por meiodo sistemaeletrônicoestãodisponíveisna Propostada Administra-
ção que poderáser acessadapor meiodo http://www.marisa.com.br/ri.Para participarem,os acionistasdeverãoen-
viar solicitaçãopore-mailàCompanhiapara oendereç[email protected],até as 16:00do dia 28.06.2020,oqual de-
verá contertoda adocumentaçãonecessária(conformeindicadano item 4abaixoenaPropostada Administração)para
permitiraparticipaçãodo acionistana AGOE, conformedetalhadona Propostada Administraçãoda Companhiadivulga-
da em 29.05.2020.Os acionistasque não enviaremasolicitaçãode cadastramentono prazoacimareferido(ou seja, até
as 16:00do dia 28.06.2020)não poderãoparticipardaAGOE, nos termosdo artigo5º, §3º, da Instruçãoda CVM481.Ten-
do em vistaanecessidadede adoçãode medidasde segurançana participaçãoàdistância,aCompanhiaenviará,pore-
-mail,asinstruções,olinkeasenhanecessáriospara participaçãodo acionistapor meioda plataformadigitalsomente
àquelesacionistasque tenhamapresentadocorretamentesua solicitaçãono prazoenas condiçõesapresentadasna Pro-
postada Administração,eapóster verificado,deformasatisfatória,os documentosde sua identificaçãoerepresentação
(conformeindicadosno item 4abaixoenaPropostada Administração).Olinkesenharecebidos serãopessoaisenão po-
derãoser compartilhadossob penade responsabilização.3.ParticipaçãoPresencial:Os acionistasque desejarempartici-
par presencialmenteda AGOE tambémdeverã[email protected] documentosde identifica-
ção erepresentaçãoindicadosno item 4abaixoenaPropostada Administraçãoaté as 16:00do dia 28.06.2020.4.Escla-
recimentos:(a) encontram-seàdisposiçãodos acionistasna sededa Companhia,no site de Relaçõescom Investidores
(www.marisa.com.br/ri)da Companhia,bem comono site da CVM(www.cvm.gov.br) edaB3(http://www.b3.com.br/pt_
br/), cópiasdos documentosrelacionadosàs deliberaçõesprevistasnesteedital,incluindoaquelesexigidospela Instrução
CVM481; (b) sem prejuízodas informaçõesdispostasna Propostada Administração,osacionistasdeverãoencaminhar
[email protected],até as 16:00do dia 28.06.2020,alémdo documentode identidade,conformeocaso:(i) com-
provante expedidopela instituiçãoescrituradoranos últimos5dias; (ii) oinstrumentode mandatocom reconhecimento
de firmado outorgante;e/ou (iii) relativamenteaos acionistasparticipantesda custódiafungívelde açõesnominativas,o
extratocontendoarespectivaparticipaçãoacionária,emitidopelo órgãocompetente.São Paulo,29.05.2020.
HectorNunez-Presidentedo Conselhode AdministraçãoOutbackSteakhouseRestaurantesBrasilS.A.
CNPJnº 17.261.661/0001-73- NIRE35.300.463.412
AssembleiaGeralExtraordinária- Editalde Convocação
São convocadosos acionistasdaOutbackSteakhouseRestaurantesBrasilS.A.(“Companhia”),na formaprevistano Artigo124 da
lei nº 6.404/76,parase reuniremem AssembleiaGeralExtraordináriaa ser realizadano dia30 de junhode 2020,às 10:00horas,na
sededa Companhia,localizadana Capitaldo Estadode São Paulo,na Av. das NaçõesUnidas,12.901,TorreOeste,BlocoC, 3º e 4º an-
dares,Conjuntos301 e 401, Dep 12, 13 e 16 Tipo G 4SS G4, Brooklin,CEP 04578-000,para deliberaremsobrea seguinteOrdemdo Dia:
(i)aprovaçãoda aquisição,pela Companhia,e subsequentecancelamentode suas própriasaçõespreferenciaisda classeMP26,sem
reduçãodo capitalsocial;(ii)aprovaçãodo aumentodo capitalsocialno valorde R$ 60.000,00,mediantea emissãode novasações
preferenciaisnominativas,sem direitoa votoe sem valornominal;e(iii)alteraçãodo Artigo4º do EstatutoSocialda Companhiapara
refletiras deliberaçõesaprovadaspelosacionistase consolidaçãodo EstatutoSocial.Os documentospertinentesàs matériasa serem
debatidasencontram-seà disposiçãodos acionistas,a partirdestadata,na sededa Companhia.O acionistaque desejarser repre-
sentadopor procurador,constituídona formado Artigo126, §1º, da Lei nº 6.404/76,deverádepositaro respectivomandatona sede
da Companhiaaté 24 horasantesda realizaçãoda Assembleia.São Paulo,19 de junhode 2020.PierreAlbertBerenstein- Diretor.PREFEITURAMUNICIPALDEARAÇOIABADASERRA
HOMOLOGAÇÃO-TOMADADEPREÇOSNº010/2020-ProcessoAdministrativon.º075/2020-OBJETO:
CONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADACOMRESPONSÁVELTÉCNICODEVIDAMEN-
TE HABILITADO PARAEXECUÇÃODE OBRADE RECAPEAMENTOASFÁLTICO ESINALIZA-
ÇÃOVIÁRIADARUASEVERINOCARNEIRODECAMPOS,RUASEIHITISHIMATAERUAJOSÉ
GABRIELRACHIDPIRES, LOCALIZADASNO BAIRROMONTE LIBANO,NO MUNICÍPIO DE
ARAÇOIABADA SERRA/SP,CONFORMEOS ANEXOS.Apósanalisar todas as da douta da Comis-
sãoPermanentedeLicitação,acolhosuasrazõespelasquaisoptaramemseujulgamentopelapropostada
licitante:CONSTRUTORA JÚLIO EJÚLIO LTDA sob oCNPJ 71.467.732/0001-34perfazendoum va-
lor total de R$ 475.815,35(quatrocentosesetenta ecinco mil, oitocentosequinze reais etrinta ecinco
centavos).E,entendocomojustoelegal,motivopeloqualADJUDICOeHOMOLOGOapresentelicitação
em favor da mesma proponentevencedora.Proceda-seao empenho econtrato.Araçoiabada Serra, 22 de
junhode2020.DirleiSalasOrtega-PrefeitoMunicipal-OrdenadordeDespesa.Santher-Fábricade Papel SantaTherezinhaS.A.
CNPJ/MEnº 61.101.895/0001-45-NIRE 35.300.058.721
Extrato da Ata da AssembleiaGeral de Debenturistasda 6ª Emissãode Debêntures Simples,
não Conversíveisem Ações,em SérieÚnica,da EspécieQuirografária,comGarantiaAdicional
Real,paraDistribuiçãoPública,comEsforços Restritosde Colocação(Emissão),
da Santher-Fábricade Papel SantaTherezinhaS.A, de 15.05.2020
Data,hora, local:15.05.2020,10hs,nasede,Rua Aracati,275, São Paulo/SP.Convocação:Dispensada.Presença:
100%das Debênturesem circulação;aPentágonoS.A. Distribuidorade TítuloseValoresMobiliários,naqualidadede
agentefiduciárioda Emissão(“AgenteFiduciário”);erepresentanteslegaisda Emissora.Mesa:Presidente:José Ru-
bensde la Rosa;eSecretário:FernandoCunhade FigueiredoTorres.Deliberaçõesaprovadas:(i) Atransferênciado
controleacionárioda EmissoraparaaH&PCBrazilParticipaçõesS.A., sociedadepor açõesde capitalfechado,com
sedenaAvenidaPaulista,854, parteI, 12º andar,BelaVista eCNPJ/ME26.090.725-0001-01(“Compradora”),queocor-
rerá por ocasiãoda conclusãoda transaçãodivulgadapor meiode Fato Relevanteda Emissorade 27.02.2020(“Tran-
sação”),que seguecomoAnexoIaesta ata, paraque não seja caracterizadovencimentoantecipadoautomáticoda
Emissão,nos termosdas cláusulas4.17.1,alínea“r”, e4.17.2,item “i”, da EscrituraParticularda SextaEmissãode De-
bênturesSimples,Não Conversíveisem Ações,emSérie Única,da EspécieQuirografária,com GarantiaAdicionalReal,
Para DistribuiçãoPública,com EsforçosRestritosde Colocação,daSanther-Fábricade Papel SantaTherezinhaS.A.
(“Escriturade Emissão”);(ii) Atroca do alienantedo Contratode AlienaçãoFiduciáriade Açõesem GarantiaeOutras
Avenças(“Contratode AlienaçãoFiduciária”),celebradoem 23.01.2018entreSOL -Fundode Investimentosem Par-
ticipaçõesMultiestratégiacomoAlienanteFiduciário,Credores,ematé 10 dias cotadosda implementaçãoda Transa-
ção,troca esta que se sujeitatambémàanuênciados demaisCredores,conformequalificadosno referidoContratoe
que compartilhamagarantiaobjetodo Contratode AlienaçãoFiduciária;e(iii) Aautorizaçãoparaque oAgenteFidu-
ciário,emconjuntocom aEmissora,pratiquetodosos atos etome todasas providênciasparacumprircom odelibera-
do nestaassembleia.Os termosem letrasmaiúsculasecom iniciaismaiúsculasempregadoseque não estejamde ou-
tra formadefinidosnestaAssembleiaGeralde Debenturistassão aqui utilizadoscom omesmosignificadoatribuídoa
tais termosna Escriturade Emissão.AsdeliberaçõeseaprovaçõesacimareferidasestãorestritasapenasàOrdemdo
Dia edevemser interpretadascomomeraliberalidadedos Debenturistasenão poderão(i) ser interpretadascomono-
vação,precedenteou renúnciados Debenturistasquantoao cumprimento,pela Emissora,em todasequaisquerobri-
gaçõesprevistasna Escriturade Emissão;ou (ii) impedir,restringire/ou limitaroexercício,pelos Debenturistas,dequal-
querdireito,obrigação,recurso,poderou privilégiopactuadona referidaEscriturade Emissão,excetopelo deliberado
na presenteAssembleia,nos exatostermosora aprovados.AEmissoracomparecenesteato paratodosos fins eefei-
tos de direitoefazemconstarnestaata que concordamcom todosos termosaquideliberados,reconhecendoque o
descumprimentode quaisquerdas obrigaçõesora deliberadasacimapoderáensejar,nos termosda Escriturade Emis-
são,ovencimentoantecipadodas obrigaçõesdecorrentesdas Debêntures.Encerramento:Nadamais,lavrou-sea
ata. São Paulo,15.05.2020.Emissora: Santher-Fábricade Papel SantaTherezinhaS.A.José Rubensde La
Rosa-DiretorPresidente;FernandoCunhade FigueiredoTorres -DiretorAdministrativoeFinanceiro.AgenteFidu-
ciário:PentágonoS.A. DistribuidoradeTítuloseValores MobiliáriosGabrielaGomesSilva-Procuradora.
Debenturistas:BancoBradescoS/A, 60746948000112por JoãoAlbertode SenaMansoFilho; SergioHajjar.
Itau UnibancoS.A. 60.701.190/0001-04por: LarissaMonteiroAraujo;AndreaRodriguesM. Ferreira.BancoSan-
tander(Brasil)SA 90.400.888/0001-42por ElianaDozol;VlademirOliveiraRodrigues-Coord.GestãoOperacio-
nal. JUCESPnº 196.211/20-7em 08.06.2020.GiselaSimiemaCeschin-SecretáriaGeral.Declaraçãode Propósito
Pollyana BorgesSaraiva, CPFnº 910.689.086-53Declara,nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012,sua intençãode exercer cargosde administraçãono Banco Rabobank International
Brasil S.A., CNPJsob n 01.023.570/0001-60.Esclarecemque eventuais objeções à presente declaração, acompanha-
das da documentação comprobatória, devem ser apresentadasdiretamenteao BancoCentral do Brasil, por meiodo
ProtocoloDigital,na forma especificadaabaixo, no prazo de quinze dias contadosda divulgação, por aquelaAutarquia,
de comunicadopúblico acerca desta,observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito
a vistasdo processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na páginado BancoCentral do Brasil na internet). Selecio-
nar, no campo“Assunto”: Autorizações e Licenciamentospara Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB.
Selecionar, no campo“Destino”: o componentedo Departamento de Organizaçãodo SistemaFinanceiro- Deorfmencio-
nadoabaixo.BancoCentraldo Brasil.Departamentode Organizaçãodo SistemaFinanceiro(Deorf).GerênciaTécnica
em São Paulo -I (GTSP).Av. Paulista,1804, 5º andar. CEP01310-922 São Paulo - SP. São Paulo, 22 de junhode 2020.BANCORODOBENSS.A.
CNPJnº 33.603.457/0001-40-NIRE 35.300.128.044
Extrato da Ata da Reunião
do Conselhode Administração
Data,Hora,Local:06.03.2020.às 11 horas,nasede so-
cial, Rua Estadode Israel,nº 975, Vila Clementino,São
Paulo/SP.Presença:Totalidadedos membros.Mesa: Presi-
dente:WaldemarVerdi Junior,Secretário:MiltonJorgede
MirandaHage.Ordemdo dia/Deliberações:(i) destitui-
ção do Sr.HaroldoBlini de Carvalho,RGnº25.782.710-9/
SSP-SPeCPF nº 282.699.908-76,do cargode DiretorSu-
perintendentede Tesouraria,ProdutoseComercial;e(ii)
designaçãodo Sr.LibanoMirandaBarroso,brasileiro,RG
nº M-2.063.971/SSP-MGeCPF nº 421.016.386-49,atual
DiretorPresidente,para ocupar,cumulativamenteaté a
AGOde2020, ocargo de DiretorDiretorSuperintenden-
te de Tesouraria,ProdutoseComercial.Nadamais.São
Paulo/SP,06.03.2020.Conselheirospresentes:(i) Walde-
marVerdi Junior;(ii) MiltonJorgede MirandaHage;e(iii)
MarcioAnisioHaddad.MiltonJorgedeMiranda
Hage-Secretário.JUCESPnº 163.766/20-4,em
07.05.2020.GiselaSimiemaCeschin-SecretáriaGeral.METALÚRGICAGERDAUS.A.
CompanhiaAberta
CNPJ/MFnº 92.690.783/0001-09-NIRE Nº 35300520751
ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAEEXTRAORDINÁRIA
EDITALDE CONVOCAÇÃO
Convocamos os SenhoresAcionistas da METALÚRGICAGERDAUS.A.(“Companhia”)parase
reunirem em AssembleiaGeralOrdinária eExtraordinária(“AssembleiaGeral”),ase realizar no dia
24 de julhode 2020,às 11h00min,de modo exclusivamentedigital,nos termosdo artigo21-Cda
InstruçãoCVMn 481/2009(“ICVM481”),conformealterada,inclusivepelaInstruçãoCVMn
622/2020 (“ICVM622”),sem prejuízodouso do boletim de votoadistância (“BVD”)comomeio para
oexercíciododireitode voto, afimdedeliberaremsobreaseguinteordemdo dia:Emdeliberação
ordinária:1. Tomaras contas dos administradores,examinar,discutirevotar as demonstrações
financeirasrelativasao exercício socialencerradoem31/12/2019. 2.Deliberar sobreadestinação
do lucrolíquidodo exercícioeadistribuição deresultados.3.Definir onúmerode membrosaserem
eleitosparaoConselhode Administraçãocommandatoaté aAssembleia GeralOrdinária aser
realizadaem 2021.4.Elegeros membrosdoConselho de Administraçãoefixar aremuneraçãodos
Administradores. 5. Definir onúmerode membrosaseremeleitos para oConselhoFiscalaté a
Assembleia GeralOrdináriaaser realizadaem 2021.6. Elegeros membrosdoConselho Fiscal,
seusrespectivossupl entesefixar assuasrespectivasremunerações.Emdeliberação
extraordinária:1.Aprovarareformado EstatutoSocialda Companhiaparaalterararedaçãodo
artigo 5º,caput,referenteaoaumentodecapital social,objetodas deliberaçõesem Reuniõesdo
Conselhode Administraçãorealizadasem 04/04/2019,03/05/2019, 03/06/2019,04/07/2019,
31/07/2019 e23/08/2019,em razãodeconversões voluntáriasdedebênturesrealizadasnos termos
da Cláusula6.6.2 do InstrumentoParticularde Escriturada QuintaEmissãoPrivadade Debêntures
Conversíveisou Permutáveisem Ações,daEspécie Quirografária,emsérie única,paraColocação
Privada,da MetalúrgicaGerdauS.A.INSTRUÇÕESGERAIS:Todos os documentospertinentesàs
matériasincluídasna ordemdo dia da AssembleiaGeralestãoàdisposiçãodos acionistasnos
websitesda Companhia(ri.gerdau.com),da Comissão de Valores Mobiliários(“CVM”)(www.cvm.
gov.br) edaB3S.A. -Brasil,Bolsa,Balcão(“B3”)(www.b3.com.br). Em atendimento ao artigo4º da
ICVM481,conformealterada,eparaosefeitos da Instrução CVMn 165/1991,alteradapela
InstruçãoCVMn 282/1998,informamosque éde5%(cinco por cento) opercentual mínimode
participaçãono capitalvotantenecessárioàrequisiçãoda adoçãodo processode voto múltiplopara
aeleiçãodos membrosdoConselhode Administração,observadooprazolegalde48horasde
antecedênciada realizaçãoda AssembleiaGeralparaoexercíciodetal faculdade, nos termosdo
parágrafoprimeirodo artigo141,da Lei n 6.404/1976.Aparticipaçãona AssembleiaGeralpoderá
ser: (i)virtual, por meio da plataformaeletrônica MicrosoftTeams;ou (ii) via BVD.Em ambosos
casos,aparticipaçãopoderáser feitapeloacionista, por representante legaloupor procurador
devidamenteconstituído.Os participantestambémpoderãoparticiparvirtualmente,semvotar,
acompanhando os trabalhosdaAssembleiaGeral.Semprejuízodas informaçõesgeraisabaixo
sobreaparticipaçãoevotaçãovirtual ou por BVD,orientaçõesdetalhadasacerca da documentação
exigidaemcadacaso eregrasparaparticipaçãoda AssembleiaGeralconstam do “Esclarecimentos
para Participaçãona AssembleiaGeral”divulgadopela Companhia juntamente comaPropostada
Administraçãoedisponívelnoswebsitesda Companhia, da CVMedaB3, todosjá acimainformados.
Participaçãovia PlataformaDigital:Nostermosdo artigo5º da ICVM 481, conforme alteradopela
ICVM622,paraparticiparemvirtualmenteda AssembleiaGeralpor meio da plataformaeletrônica
Microsoft Teamsosacionistasou, se for ocaso,seus representanteslegaisou procuradores,
deverãoenviarparaoendereçoeletrô[email protected],até às 11h00mindo dia 22dejulho
de 2020,asolicitação de participaçãoàCompanhia. Asolicitaçãodeparticipaçãodeverávir
acompanhadadaidentificaç ão do acionista e, se forocaso,deseu representantelegal ou procurador
constituído,incluindoos nomescompletoseosCPF ou CNPJdeambos, conformeocaso,além de
indicar otelefonedecontato ee-mail do participanteda AssembleiaGeralparaoqual aCompanhia
deverá enviar olinkde acessoàAssembleia Geral, acompanhadada seguinte documentação: (i)
extratoatualizadocontendoarespectiva participaçãoacionária acrescidode (ii) se pessoafísica,
cópia de documentode identificação com foto eCPF; (iii) se pessoajurídica,cópiade documentode
identificaçãocomfoto eCPF do representantelegalou procuradorque participaráda Assembleia
Geral, cópiado estatutosocial ou do contrato social atualizado, registrado no órgãocompetente,e
ata de eleiçãodo representantelegal que participaráda AssembleiaGeral,registradanoórgão
competente, ou da pessoaque assinou aprocuração, se forocaso. Em casode fundode
investimento,cópiado regulamento,cópiada ata de eleiçãodo administradorque participaráda
AssembleiaGeral,registradano órgãocompetente, ou da pessoaque assinou aprocuração,se for
ocaso;e(iv) se acionista representadopor procurador,cópia dodocumentode identific açãocom
fotoeCPFdo procuradorque se fará presentena AssembleiaGeral ecópia da procuração emitida
há menosde1(um) ano da datade realizaçãoda AssembleiaGeral. Oprocuradordeveráser
acionista, administradorda Companhia, advogadoou, ainda, instituiçãofinanceira. ACompanhia
não exigirácópiasautenticadasnem reconhecimentodefirma de documentosemitidos eassinados
no territóriobrasileiroou anotarização,legalização/apostilamento,traduçãojuramentadaeregistro
no Registrode TítuloseDocumentosnoBrasil daquelesdocumentos provenientes do exterioreque
estejamem línguainglesaou espanhola(para as demais línguasatraduçãojuramentadacontinuará
sendoexigida).Apósorecebimentoda solicitaçãoacompanhadados documentosnecessários para
participaçãona AssembleiaGeral,no prazoenas condições apresentadasacimaedetalhadasno
“EsclarecimentosparaParticipaçãoda AssembleiaGeral”, aCompanhia enviaráaoendereçode
e-mailindicadono pedidode solicitaçãode participaçãoàAssembleiaGeralolinkeasinstruções de
acessoàplataformaeletrônicaMicrosoftTeamsaos acionistas ou, se for ocaso,seus representantes
legaisou procuradores.Olinkeasinstruções aseremenviadospela Companhiaserãopessoaise
intransferíveis,enão poderãoser compartilhados sobpena de responsabilização.Aqueles acionistas
que não enviaremasolicitação eadocumentaçãonecessáriapara participação virtual até às
11h00mindo dia 22 de julho de 2020não poderãoparticiparda AssembleiaGeral. ACompanhianão
se responsabilizarápor qualquerproblemaoperacionalou de conexão que oparticipante venha a
enfrentar,bem comopor qualqueroutroeventoou situaçãoque não estejasob ocontroleda
Companhiaque possadificultarou impossibilitarasua participaçãona AssembleiaGeralpor meio
da plataformaeletrônicaMicrosoft Teams.Participaçãopor Boletimde VotoaDistância:Aquele
acionista que optarpor exercerseu voto pormeiodoBVD deveráfazê-loaté odia 17 de julho de
2020 (inclusive) por meiodeuma das seguintes opções:(i) transmissãoda sua orientação de voto
por meiodo sistemado escrituradore/oucustodiantedas açõesda Companhia;ou (ii) enviopor
meiodo endereço eletrô[email protected]àCompanhia.Parainformações
adicionais, oacionista deverá observar as regrasprevistasnaICVM481 eosprocedimentos
descritosno BVDdisponibilizadopela Companhia, bem comono “Esclarecimentospara Participação
na AssembleiaGeral”enas regrasdeterminadaspelo custodiante,pela B3 epela CVM.Eventuais
dúvidas ou esclarecimentossobre as questõesacimapoderão ser enviadasparaoe-maildo
Departamento de Relaçõescom Investidores, por meiodo endereçoeletrô[email protected].
São Paulo, 22 de junhode2020.GuilhermeChagas GerdauJohannpeter-Presidente do Conselho
de Administração.GOVERNODOESTADODEMATOGROSSO
SETASC- SecretariadeEstadodeAssistênciaSociale Cidadania
AVISODEABERTURADELICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº005/2020/SETASC
PROCESSONº0795400/2020
A Secretaria de Estado deAssistênciaSocial e Cidadaniado Estado de Mato GrossoSETASC-MT, por
meiodeseupregoeirooficial,designadopelaPortarianº029/2020/SETASC,de07/05/2020,publicadano
DiárioOficialdoEstadoem08/05/2020,tornapúblico,nostermosdaLein°8.666de21dejunhode1993,
c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto 840, de 10 de Fevereirode 2017, que realizará
Procedimento Licitatório,na Modalidade:Pregão Eletrônico,do TIPO: Menor Preço, cujo OBJETO é o
registro de preços para futuro e eventual fornecimentode cobertores do tipo manta, conforme
especificaçõesequantidadesconstantesnoTermodeReferência.
LANÇAMENTOEENVIODA(S)PROPOSTA(S)NOSIAG:De24/06/2020a06/07/2020,períodointegral,
excetonodiadaaberturadasessãonoqualserápermitidooenviosomenteatéàs13h30min.
ABERTURADASPROPOSTASnodia06/07/2020às14h00min
INÍCIODASESSÃO:14h00min,atravésdoendereçoeletrônicohttp://aquisicoes.gestao.mt.gov.br
DISPONIBILIZAÇÃODOEDITAL:Oeditalestarádisponívelapartirdodia24/06/2020noendereço:
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br, nomenuEdital.
TELEFONE:(0**65)3613-5716(Licitação)ou(0**65)3613-3066(suportetécnicoSIAG)
SITEDAREALIZAÇÂO:http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/
*TodososhoráriosdesteavisosãoreferentesaohoráriodeCuiabá-MT(-1horadeBrasília)
Cuiabá-MT,22demaiode2020.EDITAL
Acha-seaberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidadePregão
EletrônicoparaRegistro de Preçosnº 64/2020- OFERTA DE COMPRA
090102000012020OC00078, referente ao processonº2020/10778,objetivandoa
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMADE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
FUTURAE EVENTUAL DE ACESSÓRIOS E BOLSASDE OSTOMIA,DE USO
AMBULATORIALEHOSPITALAR,aserrealizadoporintermédiodoSistemaEletrônico
de Contrataçõesdenominado“Bolsa Eletrônica de Comprasdo Governo do Estadode
São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia06/07/2020às 10:00horas.
Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir do dia24/06/2020,o
site http://www.bec.sp.gov.br ou http://www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtençãode senha
de acessoao sistemae credenciamento de seus representantes.
O Editalda presentelicitaçãoencontra-se disponível no site http://www.e-negociospublicos.com.br.VALIDSOLUÇÕESS.A.
CNPJ/MFnº 33.113.309/0001-47-NIRE 33.3.0027799-4
ATA DA RCA REALIZADAEM 25/05/20
Data,HoraeLocal:25/05/20,às 10h, no CentroCorporativoda Cia.,na Av. PresidenteWilson,nº 231, 16º, Centro/RJ.Convocação:Comunicado
enviadoacada um dos membrosdo Conselhode Administraçãonos termosdo Art. 18, §1º do EstatutoSocialda Cia.Quorumde Instalação
ePresença:Presençada totalidadedos membrosdo Conselhode Administração,tendoareuniãose realizadopor videoconferência,conforme
previsãocontidano Art. 18 do EstatutoSocial.Mesa:Presidente:SidneyLevy;Secretária:MariaIsabelTavares.Ordemdo Dia:Eleiçãoda
Diretoria.Deliberações:Dandoinícioaos trabalhos,em cumprimentoao §1º do Art. 23 do EstatutoSocial,passaramos Conselheirosaexa-
minaroitem constanteda ordemdo dia, tendosido tomadaaseguintedeliberaçãopor unanimidadede votos:Aeleiçãoda Diretoriada Cia.,
que passaaser compostapor 4membros,conformeprevistopelo Art. 23, em seucaput,do EstatutoSocial,será compostapelosSrs.:Carlos
AffonsoSeigneurdAlbuquerque,brasileiro,casado,economista,RG 07153613-0-IFP-RJ,eCPF 011.275.967-05,comoDiretorPresidente;Rita
CristianeRibeiroCarvalho,brasileira,casada,administradora,RG nº 1046709992-SSP/RS,eCPF 016.706.277-80,comoDiretoraFinanceira
edeRelaçõescom Investidores;MaurícioRibeirode Menezes,brasileiro,casado,engenheiro,RG nº 22264093-5,CPF nº 219.886.398-75,como
Diretorde OperaçõesePatriciaPiñeirode Souza,brasileira,em uniãoestável,psicóloga,RG nº 09306000-2-DIC/RJ,CPF nº 028.022.327-70,
comoDiretorade RecursosHumanos,todoscom escritóriona Av. PresidenteWilson,nº 231, 16º, Centro,Rio de Janeiro,RJ, com prazode mandato
de 2anos, os quaistomarãoposseem seuscargosassinando,em até 30 dias,em observânciaao Art. 149 da Lei 6404/76,conformealterada,os
respectivostermosde posseno Livrode Atasde Reuniõesda Diretoria.Terminadooprazo do mandato,os membrosda Diretoriapermanecerão
nos cargosaté apossedos sucessores,nos termosdo Art. 23, §1º, do EstatutoSocialda Cia. Dessaforma,aDiretoriada Cia.,cujo prazode
mandatoencerrar-se-ána primeiraReuniãodo Conselhode AdministraçãoaserealizarapósaAGO de 2022,fica assimcomposta:Sr. Carlos
AffonsoSeigneurdAlbuquerque,brasileiro,casado,economista,RG 07153613-0-IFP-RJ,eCPF 011.275.967-05,comoDiretorPresidente;
Sra. Rita CristianeRibeiroCarvalho,brasileira,casada,administradora,RG nº 1046709992-SSP/RS,eCPF 016.706.277-80,comoDiretora
FinanceiraedeRelaçõescom Investidores;Sr. MaurícioRibeirode Menezes,brasileiro,casado,engenheiro,RG nº 22264093-5eCPF nº
219.886.398-75,comoDiretorde OperaçõeseSra. PatriciaPiñeirode Souza,brasileira,em uniãoestável,psicóloga,RG nº 09306000-2-DIC/
RJ, CPF nº 028.022.327-70,comoDiretorade RecursosHumanos;todoscom escritóriona Av. PresidenteWilson,nº 231,16º, Centro,RJ. Os
membrosda atualDiretoriapermanecerãoem seuscargosaté apossedos sucessores,em consonânciacom oArt. 150,§4º, da Lei 6404/76,
conformealterada.Encerramento:Nada maishavendoatratar,foramencerradosos trabalhoselavradaesta ata, aqual apóslida eachada
conformefoi assinadapelosmembrosdo Conselhode Administração.RJ, 25/05/20.SidneyLevy -Presidente,MariaIsabelTavares-Secretária.
Conselheiros:SidneyLevy,MarcílioMarquesMoreira,CláudioAlmeidaPrado,HenriqueBredda,GuilhermeAffonsoFerreira,FiammaZarife.
Jucerjaem 16/06/2020sob onº3883502.BernardoF. S. Berwanger-SecretárioGeral.VALIDSOLUÇÕESS.A.
CNPJ/MEnº 33.113.309/0001-47-NIRE 33.3.0027799-4
ATA DA AGO REALIZADAEM 29/04/20
Data,HoraeLocal:Realizadaem 29/04/20,às 10h, na Av. PresidenteWilson,nº 231, 16º andar,Centro/RJ.Convocação:Editalde Convocação
publicadonos dias 13, 14 e15/04/20no DOERJ(páginas42, 23 e04, respectivamente)enoJornalValorEconômico(páginasE6, E3 eE2, res-
pectivamente).Quórumde InstalaçãoePresença:Compareceramacionistasrepresentandomaisde 1/4 do capitalsocialvotante,consideradas
as assinaturasconstantesdo Livrode Presençade Acionistas,bem comoos boletinsde voto adistânciavalidamenterecebidosnos termosda
regulamentaçãoda CVM,perfazendoassimoquórumnecessárioparaainstalaçãoda AGO.Presentesainda:aSra. Rita Cristianede Carvalho,
DiretoraFinanceiraedeRelaçãocom Investidores;oSr. MarceloFelipeL. de Sá, representanteda Ernst&YoungAuditoresIndependentesS.S.,
sociedadeque prestaserviçosde auditoriaindependenteàCia.; eoSr. RegisLemosde Abreu,membrodo ConselhoFiscal.Composiçãoda Mesa:
Presidente:SidneyLevy;eSecretário:JulioRamalhoDubeux.DisponibilizaçõesePublicaçõesPrévias:ORelatórioda Administraçãosobreos
negóciossociaiseprincipaisfatosadministrativosdo exercíciofindoem 31/12/19,cópiadas DemonstraçõesFinanceiras,oparecerdos Auditores
Independentes,oparecerdo ConselhoFiscaleoRelatórioAnualResumidodo Comitêde Auditoriaforamdisponibilizadosno dia 30/03/20nas pá-
ginasna rede mundialde computadoresda CVM,da B3 enapáginade Relaçõescom Investidoresda Cia., epublicadosno DOERJ(página42) eno
JornalValorEconômico(páginaE3) no dia 13/03/20.Leiturade DocumentoseLavraturada Ata:Iniciadosos trabalhosda Assembleia,foi lido pela
Mesaomapa consolidadode votosproferidosmedianteboletinsde voto adistância,que ficoutambémàdisposiçãoparaconsultados presentes,
consoanteo§4ºº do Art. 21-Wda InstruçãoCVM nº 481. Em seguida,os acionistaspresentesdispensaramaleiturados documentosrelacionados
às matériasda ordemdo dia por seremde conhecimentode todos,edeliberaramautorizaralavraturada ata da Assembleiana formade sumário,
bem comosua publicaçãocom omissãodas assinaturas,nos termosdo Art. 130, §§1ºe2º, da Lei 6.404/76.Por fim, ficouregistradoque eventuais
declaraçõesde voto,abstenções,protestosedissidências,porventuraapresentadas,serãorecebidas,numeradaseautenticadaspela Mesae
ficarãoarquivadasna sededa Cia.,nos termosdo Art. 130,§1º, da Lei 6.404/76.Ordemdo Dia:Deliberaras seguintesmatérias:(i) tomaras
contasdos administradores,examinar,discutirevotar orelatórioda administraçãoeasdemonstraçõesfinanceiras,acompanhadasdo parecerdos
auditoresexternoseindependentes,relativasao exercíciosocialencerradoem 31/12/19;(ii) estabeleceradestinaçãodo lucrolíquidodo exercício
findoem 31/12/19eadistribuiçãode dividendos,ratificandoos pagamentosjá realizadospor deliberaçãodo Conselhode Administração;(iii) fixar
aremuneraçãoglobalanualdos membrosdo Conselhode AdministraçãoedaDiretoriapara oexercíciode 2020;(iv) alteraronúmerode membros
do Conselhode Administraçãoparaocorrentemandato;(v) elegeros membrosdo ConselhoFiscalparaopróximomandato;e(vi) fixar aremune-
raçãoglobaldos membrosdo ConselhoFiscal.Deliberações:Após analisadasediscutidasas matériasda Ordemdo Dia, os acionistaspresentes
deliberaram:(1)aprovar,por maioriados votosproferidos,conformemapade votaçãoconstantedoAnexoIda ata, as contasdos administradores,
orelatórioda administraçãoeasdemonstraçõesfinanceirasrelativasao exercíciosocialencerradoem 31/12/19;(2)aprovar,por unanimidadedos
votosproferidos,conformemapade votaçãoconstantedoAnexoIda ata, aseguintedestinaçãodo lucrolíquidodo exercíciode 2019,no valorde
R$54.280.712,87:(i) adestinaçãode R$2.714.035,64para areservalegalda Cia.; (ii) aratificaçãodas deliberaçõesdo Conselhode Administração,
que aprovou,em 11/11/19e31/03/20,adistribuiçãoaos acionistas,atítulo de jurossob ocapitalpróprio,do valorde R$49.213.179,40,em duas
parcelasiguais,tendoaprimeirasido pagaem 03/01/20easegundaaser pagaem 10/12/20;e(iii) adestinaçãode R$2.353.497,83àreservade
investimentos,conformeOrçamentode Capitalpreviamenteapresentadopela administraçãoda Cia. paraoexercíciosocialde 2020;(3)aprovar,
por maioriados votosproferidos,conformemapade votaçãoconstantedoAnexoIda ata, afixaçãodo valortotal da remuneraçãoglobalanualdos
membrosdo Conselhode AdministraçãoedaDiretoriapara oexercíciode 2020em até R$13.600.400,96,aser distribuídaconformedeliberaçãodo
Conselhode Administração;(4)aprovar,por unanimidadedos votosproferidos,conformemapade votaçãoconstantedoAnexoIda ata, afixação
do númerode membrosdo Conselhode Administraçãoda Cia. em 6até ofinal do mandatoem curso.(5)eleger,por maioriados votosproferidos,
conformemapade votaçãoconstantedoAnexoIda ata, comomembrosefetivosdo ConselhoFiscalda Cia.,os Srs.WilliamCordeiro,brasileiro,
solteiro,engenheiro,RG nº 47834597-5,CPF nº 092.197.196,65,com endereçocomercialna Rua BandeiraPaulista,nº 600, Conjunto73, ItaimBibi,
São Paulo/SP,RegisLemosde Abreu,brasileiro,divorciado,economista,RG nº 08627534-4,CPF nº 012.085.457-01,com endereçocomercialna
Praiade Botafogo,nº 300, térreo,01, Botafogo/RJeVanderleida Rosa,brasileiro,casado,contador,RG nº 302642036-8,CPF nº 422.881.180-91,
com endereçocomercialna Av. BentoGonçalves,nº 1403,sala 1011,PortoAlegre/RS,tendocomoseus respectivossuplentesos Srs.RodrigoAbud,
brasileiro,casado,administrador,RG nº 33682981-4,CPF nº 221.318.838-62,com endereçocomercialna Av. ArrudaBotelho,nº 262 apto.131/
SP,DiogoLisa Figueiredo,brasileiro,casado,administrador,RG nº 33820454,CPF nº 289.529.148-99,com endereçocomercialna Rua Barãode
Capanema,nº 343,12º, CerqueiraCesar/SPeMuricidos Santos,brasileiro,casado,contador,RG nº 28202126-7,CPFnº248.933.788-21,com
endereçocomercialna Rua Jacarandá,nº 121, ChácarasBela Vista,Mairiporã/SP;e(6)aprovar,por unanimidadedos votosproferidos,conforme
mapade votaçãoconstantedoAnexoIda ata, afixaçãodo valortotalda remuneraçãoglobalanualdos membrosdo ConselhoFiscalparaoexer-
cício de 2020em R$461.930,52.Esclarecimento:Fica registradoque, paraarealizaçãodestaAssembleia,aCia. adotouos cuidadosnecessários
recomendadospelasautoridadessanitáriasem relaçãoàpandemiada Covid-19.Encerramento:Nadamaishavendoatratar,ecomo nenhumdos
presentesfez uso da palavra,foramencerradosos trabalhos,lavrando-seapresente,que, lida eachadaconforme,foi assinadapelospresentes.
RJ, 29/04/20.SidneyLevy -Presidente;Julio RamalhoDubeux-Secretário.
AnexoI-Mapa de VotaçãoDescriçãoda Deliberação Orientaçãode voto Quantidadede ações %docapitalsocial(1) Aprovarorelatórioda administraçãoeasdemonstraçõesfinanceiras,acompanhadasdo
parecerdos auditoresexternoseindependentes,relativasao exercíciosocialencerradoem
31 de dezembrode 2019.Aprovações 34.958.131 50,03%
Rejeições 1.818.622 2,60%
Abstenções 226.037 0,32%
(2) Deliberarsobreadestinaçãodo lucrolíquidodo exercíciofindoem 31 de dezembrode
2019,no montantede R$49.213.179,40(quarentaenove milhões,duzentosetreze mil, cento
esetentaenove reaisequarentacentavos),na formada Propostada Administração.Aprovações 37.002.790 52,95%
Rejeições 00 %
Abstenções 00 %
(3) Fixararemuneraçãoglobalanualdos membrosdo Conselhode AdministraçãoedaDireto-
ria referenteao exercíciode 2019no valorde R$13.600.400,96(trezemilhões,seiscentosmil,
quatrocentosreaisenoventaeseis centavos).Aprovações 19.520.177 27,93%
Rejeições 1.110.653 1,59%
Abstenções 16.371.960 23,43%(4) Fixarem 6(seis)onúmerode membrosparacomporoConselhode Administração,no
mandatoem curso.Aprovações 37.002.790 52,95%
Rejeições 00 %
Abstenções 00 %
(5) ElegerparaoConselhoFiscalachapaformadapor: WilliamCordeiro,RegisLemosde
AbreueVanderleida Rosa,tendocomorespectivossuplentesRodrigoAbud,DiogoLisa Fi-
gueiredoeMuricidos Santos.Aprovações 36.327.290 51,99%
Rejeições 49.500 0,07%
Abstenções 626.000 0,90%(6) Fixararemuneraçãoglobaldos membrosdo ConselhoFiscalno valorde R$461.930,52
(quatrocentosesessentaeummil, novecentosetrintareaisecinquentaedois centavos).Aprovações 20.630.830 29,52%
Rejeições 00 %
Abstenções 16.371.960 23,43%
Jucerjaem 16/06/2020sob onº3883360.BernardoF. S. Berwanger-SecretárioGeral.IndústriasRomiS.A.
CNPJ 56.720.428/0014-88- NIRE 35 .300.036.751CompanhiaAberta
Ata de Reuniãodo Conselhode Administraçãonº 02/2020- Data, hora e local:11 de fevereiro de 2020,às 10h30,no Distrito Industrialde IndústriasRomiS.A. (“Companhia”), localizadona Rodovia Luís de Queiroz
(SP-304),km 141,5,em SantaBárbara d’Oeste, Estado de São Paulo.2. Presenças:A totalidadedos membros do Conselhode Administraçãoe da Diretoria.
3.Mesa:AméricoEmílioRomiNeto-Presidente eDanielAntonelli-Secretário.4.Deliberações:Examinadaamatériaconstante naOrdemdoDia,osmembros
do Conselhode Administraçãotrataramdos seguintes assuntos e tomarampor unanimidadeas deliberações a seguir:4.1. Aprovaramo ajuste da CNAE
(ClassificaçãoNacionalde AtividadesEconômicas)secundáriada Sede Social e de Filiais da Companhia,consolidando-se os seguintes estabelecimentos de
IndústriasRomiS.A.: Sede social:Rodovia Luís de Queiroz (SP 304),Km 141,5, Distrito IndustrialSul, CEP 13459-057,SantaBárbara d’Oeste, Estado de São Paulo,
inscritano CNPJ nº 56.720.428/0014-88,NIRE35.300.036.751,CNAEPrincipal28.40-2-00,CNAESecundárias:28.66-6-00,33.21-0-00, 25.39-0-01e 25.39-0-02
(abertura em 11/04/1977);Filial: AvenidaPérola Byington, 56, Vila Romi,CEP 13453-900,SantaBárbarad’Oeste, Estadode São Paulo, inscritano CNPJ nº
56.720.428/0001-63e NIRE35.901.905.053,CNAEPrincipal28.40-2-00,CNAESecundárias:28.66-6-00,33.21-0-00,25.39-0-01e 25.39-0-02(abertura em
19/04/1938);e Filial: Rodovia Luís de Queiroz (SP 304),Km141, Distrito IndustrialNorte, CEP 13459-057,SantaBárbarad’Oeste, Estadode São Paulo, inscritano
CNPJ nº 56.720.428/0011-35,NIRE35.901.905.045,CNAEPrincipal24.51-2-00,CNAESecundárias:25.39-0-01e 25.39-0-02(abertura em 07/03/1974).
4.2. Autorizarama Diretoria a tomar toda as providênciasnecessáriasà efetivaçãoda presente deliberação.5. Encerramento:Esta ata foi lida, aprovada e
assinadapor todos os membros do Conselhode Administração e pelo secretário. SantaBárbarad’Oeste, 11 de fevereiro de 2020.DanielAntonelli-Secretário.
JUCESPnº 195.978/20-1em 08/06/2020.GiselaSimiemaCeschin- SecretáriaGeral.
EDITAL
Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidadePregão
EletrônicoparaRegistro de Preçosnº 63/2020- OFERTA DE COMPRA
090102000012020OC00083,referente ao processo nº2020/10775,objetivandoa
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSPARA AQUISIÇÃO
FUTURAEEVENTUALDESISTEMADEDUASPEÇASPARAESTOMAINTESTINAL
E URO, DE USOAMBULATORIALE HOSPITALAR,a ser realizadopor intermédiodo
SistemaEletrônicode Contratações denominado“Bolsa Eletrônica de Compras do
Governo do Estado de São Paulo”, cujaabertura está marcadapara o dia06/07/2020às
10:00horas.
Os interessadosem participar do certame deverão acessara partir do dia24/06/2020,o
site http://www.bec.sp.gov.br ou http://www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha
de acesso ao sistemae credenciamento de seus representantes.
O Edital da presentelicitaçãoencontra-se disponível no site http://www.e-negociospublicos.com.br.Indústrias RomiS.A.
CNPJ 56.720.428/0014-88- NIRE35.300.036.751CompanhiaAberta
Ata de Reuniãodo Conselhode Administraçãonº 05/2020
1.Data,horaelocal:17 de março de 2020,às 10h00,na sede de IndústriasRomiS.A.(“Companhia” ou“Romi”), localizadona Rodovia Luís de Queiroz (SP 304), Km
141,5,CEP 13459-057,SantaBárbara d’Oeste, Estado de São Paulo.2. Presenças:A maioriados membros do Conselhode Administração e da Diretoria.3. Mesa:
Américo Emílio RomiNeto - Presidente e DanielAntonelli - Secretário.4. Deliberações:Examinadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os membros do
ConselhodeAdministraçãotrataramdosseguintesassuntosetomaramporunanimidadeasdeliberaçõesaseguir:4.1.Aprovaram,adreferendumdaAssembleia
GeralOrdináriaque deliberará sobre os resultadosde 2020,a distribuiçãode juros sobre o capital próprio(“JCP”), a serem imputadosaos dividendosobrigatórios
do exercício de 2020, no montante bruto de R$ 31.428.823,50 (R$ 0,50 por ação), cujo pagamento será realizado até o final do exercício socialde 2021, devendoa
data ser fixadapela Diretoria da Companhia,aos acionistasinscritos nos registros da Companhiaem 23/03/2020, sem atualizaçãomonetária,com a retençãode
Imposto de Renda, exceto para os acionistas isentosou imunes na forma da legislação, resultandoem JCP líquidosde R$ 0,4250por ação, observando-se que a
partir de 24/03/2020as ações da Companhiaserão negociadasexjuros, conformedetalhadono Aviso aos Acionistasa ser divulgadonestadata, conformeos
Artigos26, item 13, e 45, alínea“b” do Estatuto Social, ajustado nos termosdos Artigos202 e 204 da Lei 6.404/76.5. Encerramento:Esta ata foi lida, aprovada e
assinada por todos os membros do Conselhode Administraçãoe pelo secretário. Santa Bárbara d’Oeste, 17 de março de 2020.DanielAntonelli- Secretário.
JUCESPnº 195.511/20-7 em 08/06/2020. Gisela SimiemaCeschin- SecretáriaGeral.IndústriasRomiS.A.
CNPJ 56.720.428/0014-88- NIRE- 35.300.036.751-CompanhiaAberta
Ata de Reuniãodo Conselhode Administraçãon° 11/20
1.Data, hora e local:20 de março de 2020,às 16h00,na sede de IndústriasRomiS.A. (“Companhia”), localizadona Rodovia Luís de Queiroz (SP-304),km 141,5, em
SantaBárbarad’Oeste,EstadodeSãoPaulo.2.Presenças:AtotalidadedosmembrosdoConselhodeAdministração,atravésdevotoproferidoporcorreioeletrônico,
nos termosdo Artigo 24 do Estatuto Social.3.Mesa:Américo EmílioRomiNeto - Presidentee DanielAntonelli- Secretário.4.Deliberações:Examinadas as matérias
constantes da Ordem do Dia, foram tratadostodos os assuntos e tomadasas seguintes deliberações, por unanimidadede votos, pelo Conselho de Administração:
4.1. Aprovarama contrataçãopela Companhiade operaçãofinanceira de capitalde giro junto à instituição financeira nas seguintes condições: valor de até
R$ 15.000.000,00, prazo de até 420 dias, custo de até CDI + 4,65% a.a., com garantia através de aval ou fiança da subsidiária RominorComércio, Empreendimentos e
Participações S.A. (“Rominor”),recomendandoo voto favorável à aprovaçãoda prestaçãode garantia na Reuniãodo Conselhode Administraçãoda Rominor.”
4.2. Aprovarama contrataçãopela Companhia de operação financeira de capitalde giro junto à instituiçãofinanceira nas seguintes condições: valor de até
R$ 12.200.000,00milhões, prazodeaté420dias, custo deatéCDI+4,25%a.a.4.3.AutorizaramaDiretoriadaCompanhiaatomartodasasmedidasnecessáriaspara
a execuçãoda deliberação supra.5. Encerramento:Esta ata foi lida, aprovada e assinadapor todos os membros do Conselhode Administração e pelo secretário.
Santa Bárbara d’Oeste, 20 de março de 2020.DanielAntonelli -Secretário.JUCESPnº 195.741/20-1 em 08/06/2020. Gisela SimiemaCeschin- SecretáriaGeral.VERTCOMPANHIASECURITIZADORA
Companhiaaberta-CNPJ/MFnº 25.005.683/0001-09-NIRE 35.300.492.307
EDITAL DE CONVOCAÇÃODE ASSEMBLEIAGERALDE TITULARESDOSCERTIFICADOSDE
RECEBÍVEISDO AGRONEGÓCIODAS1ª(PRIMEIRA),2ª (SEGUNDA) E3ª(TERCEIRA)SÉRIES
DA 12ª (DÉCIMASEGUNDA) EMISSÃODA VERTCOMPANHIASECURITIZADORA
Ficam convocadosos titularesdos Certificadosde Recebíveisdo Agronegócio(“CRA”) das 1ª (Primeira),2ª (Segunda)e
3ª (Terceira)Sériesda 12ª (DécimaSegunda)Emissãoda VERTCOMPANHIASECURITIZADORA(“Titularesdos CRA”,
“Emissão”e“Securitizadora”,respectivamente)eaVÓRTX DISTRIBUIDORADE TÍTULOSEVALORESMOBILIÁRIOSLTDA
(“AgenteFiduciário”),em atençãoao dispostona cláusula15.2do Termo de Securitizaçãoda Emissão,aparticiparem
da AssembleiaGeralExtraordináriados Titularesde CRA,que será realizada,de modoexclusivamentedigital,em
primeiraconvocação,nodia 08 de julhode 2020,às 10:00(dez horas),via vídeoconferênciaatravésda plataforma
“Zoom”,conformeprevistono §2º do art. 124 da Lei 6.404/76,no Ofício-Circularn° 6/2020/CVM/SIN,DeliberaçãoCVM
nº 848/20eInstruçãoCVMnº 625, de 14 de maiode 2020(“Assembleia”),paraexaminar,discutiredeliberarsobrea
seguinteordemdo dia:(A)alteraçãoda Cláusula1.1 do Termo de Securitização,para que seja alteradaadefiniçãode
CondiçõesparaRenovação,econsequentemente,aalteraçãodas demaisCláusulasdo Termo de Securitizaçãoque se
utilizemda novadefinição;(B)alteraçãoda Cláusula1.1 do Termo de Securitização,para que seja alteradaadefinição
de Fundode Reserva,econsequentemente,aalteraçãodas demaisCláusulasdo Termo de Securitizaçãoque se utilizem
da novadefinição;e(C)autorizaraSecuritizadora,em conjuntocom oAgenteFiduciário,arealizaremtodosos atos ne-
cessáriospara aimplementaçãodas deliberaçõesda presenteassembleia,incluindo,mas não se limitando,acelebração
de eventuaisaditamentosaos Documentosda Operação.InformaçõesGerais:Devidoao aumentodo númerode casos
do vírusdenominadoCOVID-19na cidadede São Paulo,eem linhacom as orientaçõesda OrganizaçãoMundialda Saú-
de (OMS),eoOfício-Circularnº 6/2020/CVM/SIN,veiculadopela Comissãode ValoresMobiliáriosem 26 de marçode
2020,objetivandoevitaraglomerações,apresenteAssembleiaserá realizadade modoexclusivamentedigital,via vídeo
conferência,atravésda plataforma“Zoom”,sendoaassinaturada ata realizadadigitalmente,conformeautorizadopela
InstruçãoCVMnº 625, de 14 de maiode 2020.Os titularesdos CRA poderãose fazerrepresentarna Assembleiapor
procuração,emitidapor instrumentopúblicoou particular,acompanhadade cópiade documentode identidadedo ou-
torgado,conformeprevistono art. 127 da Lei 6.404/76.OLinkpara acessoremotoda assembleia,aqual será realizada
via “Zoom”,será disponibilizadopela Securitizadora.Os documentospessoaise, casoaplicável,instrumentosde man-
dato com poderespara representaçãona referidaassembleiadeverãoser encaminhados:i) por e-mail,para agentefidu-
[email protected]@vert-capital.com(ii) enviadosdiretamenteàVÓRTX DISTRIBUIDORADE TÍTULOSE
VALORESMOBILIÁRIOSLTDA., inscritano CNPJ/MEsob onº22.610.500/0001-88,com sedena cidadede São Paulo,Es-
tadode São Paulo,naAv. BrigadeiroFaria Lima,nº 2277,2º andar,conjunto202,JardimPaulistano,CEP 01452-000
(“AgenteFiduciário”),com 48 (quarentaeoito) horasde antecedênciaem relaçãoàdata de realizaçãoda Assembleia.
AAssembleiaserá instaladaem primeiraconvocaçãocom apresençade Titularesdos CRA que representem,no mínimo,
50%(cinquentapor cento)mais1(um) dos CRA em Circulaçãonos termosda cláusula15.4 do Termo de Securitização,
sendoválidasas deliberações,emprimeiraconvocação,quandoobservadasas cláusulas15.11e15.12,do Termo de Se-
curitização,e,emsegundaconvocação,conformeeditalque vier aser oportunamentepublicado,caso necessário.As
orientaçõeseinformaçõescomplementaresaos Titularesdos CRA que desejemparticipardestaAssembleiaGeral,bem
comoolink de acessoàplataformaondeserá realizadaaassembleia,estãodisponíveispara consultaeletrônicano site
do AgenteFiduciário,noitem “assembleias”da referidaemissão,atravésdo endereçoeletrônico:www.vortx.com.br.
São Paulo,23dejunhode 2020.Victoriade Sá -Diretorade Relaçãocom Investidores