O Estado de São Paulo (2020-03-15)

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A22 DOMINGO, 15 DE MARÇO DE 2020 O ESTADO DE S. PAULO

Esportes

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Campeonato Gaúcho, SporTV

ABC COLOR

Fraude. Passaporte paraguaio em nome de Ronaldinho Gaúcho foi emitido para uma mulher e teve os seus dados adulterados, segundo o MP

TRAMA ENVOLVE POLICIAIS,

FISCAIS E ATÉ BANCO ESTATAL

MP acredita ter descoberto amplo esquema de falsificação e lavagem de dinheiro

Reportagem Especial*

ASSUNÇÃO

A

próxima terça-feira pode ser

decisiva para Ronaldinho

Gaúcho e seu irmão. É a data

que o juiz Gustavo Amarilla marcou

para a perícia nos telefones celula-

res dos brasileiros. O conteúdo dos

aparelhos é considerado peça-chave

na investigação que apura possível liga-

ção deles com uma quadrilha especiali-

zada em falsificação de documentos e

lavagem de dinheiro.

Por isso, mesmo que os advogados

apresentem novo recurso à Justiça pe-

dindo a soltura de ambos, pelo menos

até terça-feira Ronaldinho Gaúcho e o

irmão continuarão detidos.

Os dois estão desde o último dia 6 na

Agrupación Especializada da Polícia

Nacional do Paraguai, presídio de segu-

rança máxima localizado em Assunção

e não têm previsão de quando poderão

ganhar liberdade. Os brasileiros foram

colocados em uma ala com políticos e

policiais acusados de corrupção. Os

presos considerados mais perigosos es-

tão em outro setor do presídio.

De acordo com a ABC TV, do Para-

guai, na última sexta-feira Ronaldinho

disputou um jogo de futebol ao lado de

Fernando Gonzalez Karjallo, ex-diri-

gente do Sportivo Luqueño preso por

lavagem de dinheiro. A equipe de Ro-

naldinho venceu por 11 a 2, com cinco

gols e seis assistências do brasileiro.

Depois da partida, Ronaldinho, sorri-

dente, posou para fotos ao lado dos ou-

tros detentos.

Mesmo que o ex-jogador e o irmão

consigam se livrar da acusação de faze-

rem parte de uma organização crimino-

sa, o uso de passaportes falsos já seria

suficiente para mantê-los encarcera-

dos no entendimento de especialis-

tas em Direito Penal Internacional

ouvidos pelo Estado.

Na última sexta-feira, policiais e

promotores do Ministério Público

fizeram uma operação de busca e

apreensão na casa de Dalia López e

em uma empresa da qual ela é acio-

nista. A empresária é apontada co-

mo responsável por levar Ronaldi-

nho ao Paraguai e comandar o esque-

ma de falsificação de documentos.

Até agora, o MP já indiciou 16 pes-

soas, das quais 15 estão presas. /R.R.

INVESTIGAÇÃO APURA

ELO COM EMPRESÁRIA

Raphael Ramos

ENVIADO ESPECIAL / ASSUNÇÃO

Q

uarta-feira, 4 de mar-

ço, 9h15 da manhã, o

cidadão brasileiro

naturalizado para-

guaio Ronaldo de As-

sis Moreira apresen-

ta às autoridades de

controle migratório do Aeroporto

Silvio Pettirossi, em Luque, no Pa-

raguai, o passaporte n° Q568928.

Às 9h18, o também cidadão brasilei-

ro naturalizado paraguaio Roberto

de Assis Moreira entrega o passa-

porte Q569753 aos fiscais.

Ronaldo é Ronaldinho Gaúcho, en-

quanto Roberto é Assis, irmão do ex-

jogador. Ambos tiveram a entrada no

país liberada em questão de poucos

segundos, mas não passaram desper-

cebidos para um grupo de promoto-

res do Ministério Público. Afinal, mo-

mentos depois foi descoberto que o

passaporte Q568928 havia sido emiti-

do cerca de dois meses antes em no-

me de María Isabel Gayoso, e não de

Ronaldinho. Já o documento

Q569753 era da senhora Esperanza

Apolonia Caballero Coronil, mas esta-

va com o nome de Assis. Ou seja,

eram passaportes fraudulentos (origi-

nais, mas com conteúdo falso).

Se em um primeiro momento che-

gou a se considerar a possibilidade de

que tudo não havia passado de um

mal-entendido e, por isso, não era ne-

cessário abrir processo contra os ir-

mãos, o caso sofreu grande reviravol-

ta dois dias depois, quando a Justiça

decretou a prisão de ambos e determi-

nou que eles precisavam permanecer

detidos durante a investigação. A sus-

peita do MP é de que Ronaldinho

Gaúcho e Assis façam parte de um

amplo esquema estruturado para de-

senvolver documentos falsos. A qua-

drilha contaria com a participação de

empresários e funcionários públicos

para facilitar a operação de negócios

ilegais no país. Mas, para o MP, o obje-

tivo final seria lavagem de dinheiro.

A defesa de Ronaldinho e de seu ir-

mão alega que os dois foram engana-

dos e não sabiam que os passaportes

tinham sido adulterados. Por enquan-

to, os advogados não convenceram as

autoridades paraguaias e têm acumu-

lado sucessivas derrotas na tentativa

de tirar os clientes da cadeia.

De acordo com promotores, advo-

gados, empresários e brasileiros que

trabalham no Paraguai ouvidos pelo

Estado na última semana, entre os

envolvidos no esquema de falsifica-

ção de documentos estão servido-

res da Polícia, do Banco Nacional

de Fomento, da Direção Nacional

de Aeronáutica Civil e da Direção

Geral de Imigração.

A trama começa quando crimino-

sos negociam com investidores es-

trangeiros a obtenção da nacionali-

dade paraguaia para facilitar a aber-

tura de empresas ilegais no país. O

passo seguinte é ter uma conta cor-

rente no Banco Nacional de Fo-

mento em nome do estrangeiro in-

teressado no passaporte falso. Um

depósito de US$ 5 mil (aproxima-

damente R$ 25 mil) é usado como

garantia para iniciar o processo de

produção dos documentos e de-

monstrar vínculo com o país. Fun-

cionários do banco ganham acesso

ilegal para operar a conta.

Outra parte desse grupo de cri-

minosos é escalada para cooptar ci-

dadãos paraguaios. Cabe a essas

pessoas solicitar passaportes le-

gais nos órgãos oficiais. Após a

emissão, os documentos, então,

são levados para funcionários cor-

ruptos do Departamento de Infor-

mática da Polícia Nacional, que

adulteram os dados e incluem as

informações dos estrangeiros. Os

passaportes são entregues aos em-

presários, que repassam para os

destinatários no exterior.

O passo seguinte é comunicar os

agentes da Direção Geral de Imigra-

ção e da Direção Nacional de Aero-

náutica Civil, responsáveis pelo

controle de entrada e saída de es-

trangeiros no país, que eles devem

permitir o ingresso ilegal dessas

pessoas com nacionalidade para-

guaia sem avisar as autoridades.

No caso de Ronaldinho, foi envia-

da uma carta à administração do

aeroporto de Luque pedindo celeri-

dade na liberação do ex-jogador a

fim de evitar que a aglomeração de

curiosos pudesse provocar trans-

tornos aos demais passageiros.

A investigação do MP aponta

que, com os passaportes em mãos

e já dentro do Paraguai, os investi-

dores estrangeiros abrem empre-

sas de fachada. A suspeita é de que

Ronaldinho e seu irmão estariam

interessados no ramo dos cassi-

nos. Os dois, inclusive, participa-

riam do lançamento de um cassino

no mesmo hotel em que estavam

hospedados no último dia 4 quan-

do policiais apreenderam os docu-

mentos falsos no quarto de Ronal-

dinho. Começava ali o calvário do

pentacampeão do mundo.

CASO RONALDINHO GAÚCHO

APÓS GOLEADA, CRAQUE

TERÁ SEMANA DECISIVA

● Ministério Público investiga participação de Ronaldinho e seu irmão em organização criminosa

COMO FUNCIONA O ESQUEMA DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PARAGUAI

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

É aberta uma conta

no Banco Nacional de

Fomento do Paraguai

em nome do estrangeiro

interessado no passaporte

falso. O depósito inicial,

normalmente, é de US$ 5

mil, usados como garantia

para iniciar o processo e

para demonstrar vínculo

com o país

Criminosos são

escalados para ir

atrás de cidadãos

paraguaios (geralmente

de pessoas de baixa

renda), que solicitam

passaportes legais nos

órgãos oficiais

O passo seguinte é

comunicar agentes da

Direção de Migrações

e Direção Nacional de

Aeronáutica Civil,

responsáveis pelo controle

de entrada e saída de

estrangeiros, que eles

devem permitir o ingresso

ilegal dessas pessoas

Os documentos são

entregues para os

empresários, que

repassam aos

destinatários no exterior,

como aconteceu com

Ronaldinho e seu irmão,

Assis

Esses documentos,

então, são

repassados para

funcionários corruptos

do Departamento de

Informática da Polícia

Nacional, que adulteram

os dados e incluem as

informações dos

estrangeiros

PARAGUAI

BRASIL

Criminosos

negociam com

investidores no

exterior com a promessa

de que a operação de

empresas ilegais no

Paraguai será facilitada a

partir da obtenção da

nacionalidade paraguaia

naturalizada

1 2 3 6

Com os

passaportes em

mão e já dentro do

Paraguai , os investidores

estrangeiros abrem

empresas de fachada,

usadas para lavagem de

dinheiro

4 5 7

PARAGUAI

PARAGUAI

BRASIL

]Foram recolhidos um cofre, docu-

mentos e outros itens da empresária

Dalia López que poderiam comprovar

ligação do ex-jogador com organiza-

ção criminosa. O conteúdo será “cru-

zado” com as informações dos celula-

res de Ronaldinho e seu irmão.