Le Monde - 23.02.2020 - 24.02.2020

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DIMANCHE 23 ­ LUNDI 24 FÉVRIER 2020 france| 9

L’empire souterrain de Carlos Ghosn

Les juges soupçonnent l’ex­PDG de Renault­Nissan d’avoir détourné des fonds de son groupe à son profit

ENQUÊTE

A

bus de biens sociaux,

abus de bien sociaux

aggravés, abus de con­

fiance aggravés, recel

de ces infractions, faux et usage,

blanchiment aggravé d’abus de

biens sociaux et d’abus de con­

fiance aggravés. » La liste des chefs

de l’information judiciaire ou­

verte mercredi 19 février contre X

dans le cadre du dossier Ghosn est

impressionnante, à l’image de l’af­

faire ou plutôt des affaires qui ont

valu à l’ex­PDG de l’Alliance Re­

nault­Nissan, aujourd’hui réfugié

au Liban après avoir fui le Japon,

d’être arrêté, fin 2018. Et ce n’est

pas la seule action en cours : Car­

los Ghosn a également attaqué

Renault aux prud’hommes, dans

une procédure en référé. Le dos­

sier, qui devait être jugé vendredi,

a finalement été renvoyé au

17 avril, à la demande des avo­

cats de l’ex­PDG.

Montages financiers

Patron charismatique ayant

hissé son groupe automobile

dans les premières places mon­

diales, décrit comme un bour­

reau de travail exigeant, Carlos

Ghosn avait également, selon les

soupçons des enquêteurs, tant au

Japon qu’aux Etats­Unis ou en

France, su faire fructifier son pa­

trimoine et celui de ses proches.

Il menait un train de vie dispen­

dieux aux frais de son groupe,

qui passait par un véritable em­

pire souterrain de sociétés­

écrans et de montages financiers

acrobatiques, du Liban au Brésil,

en passant par les Pays­Bas ou les

îles Vierges britanniques.

Cet empire lui aurait permis de

détourner, selon les soupçons

des enquêteurs, plus de 40 mil­

lions d’euros de l’Alliance Re­

nault­Nissan à son profit.

Les juges d’instruction du pôle

économique et financier du

tribunal de Nanterre, parmi les­

quels le redouté Serge Tour­

naire, s’intéressent aux dépen­

ses de l’ex­PDG, déjà objet d’une

enquête préliminaire depuis

2019. Parmi les griefs, l’usage très
      libéral par M. Ghosn et sa famille
      du jet privé fourni par l’Alliance
      Renault­Nissan, mais aussi deux
      soirées luxueuses organisées par
      M. Ghosn au sein du château de
      Versailles et où se sont pressés
      une centaine d’invités presti­
      gieux, dont à peine une dizaine
      étaient liés à Renault ou à Nissan.
      Coût de l’opération : plus de
      600 000 euros, assumés par le
      groupe au travers de sa filiale
      hollandaise, RNBV.

L’enquête va également porter

sur un volet jusqu’ici surtout

instruit par la justice japonaise :

l’ex­patron de Renault­Nissan

est suspecté d’avoir détourné à

son profit des fonds issus de

l’alliance, via un distributeur de

véhicules basé à Oman, Suhail

Bahwan Automobiles (SBA),

« pour des montants de plu­

sieurs millions d’euros », précise le

parquet. SBA aurait ainsi reçu des

fonds issus d’une ligne budgé­

taire dite « réserve du président »

• jusqu’à 30 millions d’euros de
  Nissan, 10 millions pour Renault.
  Cette manne, présentée comme
  des « primes de performance »,
  aurait servi pour partie, selon
  l’enquête japonaise, à abonder
  une société libanaise, Good Faith
  Investments. Cette société est
  détenue par Divyendu Kumar,

également directeur général de

SBA. Parmi ses actionnaires mi­

noritaires, on trouve un avocat

libanais, Chadi Youssef Abi Ra­

ched, ainsi qu’Amal Rachid Riz­

kallah Abou Jaoudé, une assis­

tante libanaise qui a travaillé avec

M. Ghosn et fut longtemps

employée du cabinet de Fady

Gebran, ami de longue date et

avocat de l’ex­PDG, jusqu’à son

décès en 2017.

Good Faith Investments aurait

ensuite, toujours selon l’en­

quête japonaise, réalisé plusieurs

investissements dans des so­

ciétés détenues par la famille

Ghosn : Shogun Investments LLC,

un fonds d’investissement dans

les technologies contrôlé par

Anthony Ghosn, le fils de Carlos ;

mais aussi Beauty Yachts PTY,

société créée aux îles Vierges

britanniques, gérée par l’épouse

de M. Ghosn, Carole, et proprié­

taire du yacht des Ghosn, le Twig,

actuellement ancré au Liban.

Autant d’accusations balayées

par l’entourage de M. Ghosn :

pour eux, s’il y a bien des fonds

investis par Good Faith Invest­

ments dans Shogun Investments

et dans Beauty Yachts, ils ne

proviennent pas de Nissan, mais

de « l’argent personnel » de Suhail

Bahwan Automobiles. Ce sont

pourtant bien les flux financiers

constatés entre Renault et SBA

qui intéressent la justice fran­

çaise. Les commissaires aux

comptes de Renault avaient

signalé ces flux suspects à la

justice. Ils sont aussi au cœur de

l’audit interne réalisé par Renault

et Nissan en 2019.

« Panama Papers »

Le Liban n’est pas le seul pays

dans l’empire caché de Carlos

Ghosn. Un autre volet du dossier,

déjà instruit par le Parquet natio­

nal financier, concerne les Pays­

Bas. La filiale RNBV, copilotée par

Renault et Nissan, a servi à finan­

cer certaines dépenses person­

nelles de M. Ghosn, dont ses

fastueuses réceptions versaillai­

ses. Mais la structure a aussi

permis de rémunérer, entre 2010

et 2012, l’ex­garde des sceaux et

actuelle candidate du parti Les

Républicains à la Mairie de Paris,

Rachida Dati. Mme Dati, qui venait

alors tout juste d’obtenir son titre

d’avocate, aurait perçu un total

de 900 000 euros de RNBV pour

des missions aux contenus

des plus flous. Le criminologue

Alain Bauer a lui aussi été rému­

néré par RNBV pour plusieurs

missions, à hauteur de plus d’un

million d’euros.

Une autre filiale hollandaise,

Zi­A Capital, a servi à finan­

cer l’achat des domiciles de

M. Ghosn au Brésil et au Liban,

via un réseau de structures­

écrans aux îles Vierges britanni­

ques et au Liban. Parmi celles­ci,

Phoinos Investments, proprié­

taire de la « villa rose », le loge­

ment de M. Ghosn à Beyrouth. Le

siège social de cette société est si­

tué à l’adresse du cabinet libanais

de feu Fady Gebran. Parmi ses

administrateurs, on trouve une

fois encore Amal Rachid Rizkal­

lah Abou Jaoudé, l’assistante liba­

naise de M. Ghosn.

Le Monde a pu identifier, au tra­

vers des « Panama Papers », cette

fuite massive de documents issus

du cabinet Mossack Fonseca,

spécialiste de la création de socié­

tés offshore, une autre société qui

suscite l’interrogation. Mme Abou

Jaoudé apparaît également

parmi les administrateurs d’une

énième structure opaque, créée

au Panama, OpenSea Real Esta­

tes. Selon les documents de

Mossack Fonseca, une autre per­

sonne était bénéficiaire de cette

société jusqu’en 2012 : Claudine

Bichara de Oliveira, la sœur de

Carlos Ghosn, qui vit au Brésil.

La société OpenSea Real Esta­

tes fut, selon les documents is­

sus des « Panama Papers », à l’ori­

gine de l’ouverture en 2012 d’un

compte dans la banque suisse

Julius Baer. Les autorités japo­

naises soupçonnent cet éta­

blissement d’avoir hébergé des

comptes appar tenant à

M. Ghosn. Elles ont demandé

début janvier l’aide de leurs ho­

mologues helvètes à ce sujet.

Si l’on se fie au registre des

sociétés libanais, OpenSea Real

Estates est aujourd’hui tou­

jours détenue par la sœur de

Carlos Ghosn, via une holding li­

banaise. L’entourage de M. Ghosn

assure n’avoir aucune connais­

sance de cette société et refuse de

communiquer sur d’éventuels

comptes bancaires chez Julius

Baer. Mme Bichara de Oliveira

n’a pas donné suite à nos deman­

des de contact.

La sœur de M. Ghosn est citée

dans l’enquête à un autre titre :

elle a été rémunérée à hauteur de

50 000 dollars (46 000 euros) par

an depuis 2003 par Nissan, pour

des missions dont la réalité est

une fois encore des plus floues.

« Elle a fait des travaux préparatoi­

res puis d’accompagnement de

l’implantation d’une usine Nissan

au Brésil et elle a piloté des projets

sociaux orientés vers l’éducation,

ce qui a contribué à améliorer

l’image de Nissan au Brésil », expli­

que l’entourage de M. Ghosn.

jérémie baruch,

samuel laurent et simon piel

Carlos

Ghosn,

à Beyrouth,

le 8 janvier.

JOSEPH EID/AFP

Parmi les griefs,

deux soirées

luxueuses,

organisées par

M. Ghosn au sein

du château

de Versailles

carlos ghosn l’a dit et répété. Il ne

donnera aucun détail sur les circonstances

de sa spectaculaire évasion du Japon, où il

était assigné à résidence depuis sa libé­

ration sous caution de prison, à la fin

d’avril 2019. Depuis, son entourage s’est

employé à respecter la consigne donnée par

l’ancien dirigeant de l’Alliance Renault­Nis­

san, expliquant qu’il ne souhaitait pas met­

tre en difficulté les personnes qui l’ont aidé.

On sait aujourd’hui qu’il a notamment

été soutenu par les Américains Michael

Taylor et George­Antoine Zayek, anciens

membres des forces spéciales reconvertis

dans le privé. Arrivés de Dubaï, ce sont eux

qui l’ont accompagné, alors qu’il était dissi­

mulé dans une malle, dans le premier jet

entre Osaka et Istanbul, avant de disparaî­

tre dans la nature. Carlos Ghosn a ensuite

été récupéré par Okan Kosemen, un

employé de l’opérateur MNG Jet toujours

incarcéré en Turquie, pour le vol Istanbul­

Beyrouth, où le fugitif a été accueilli à son

arrivée par un certain Nicholas Meszaros.

Selon les propos tenus par Okan Kose­

men, cet homme, pilote d’avion de natio­

nalité libanaise, l’aurait menacé pour qu’il

accepte de trafiquer les données de vol

sur les jets opérés par MNG, permettant

ainsi à Carlos Ghosn de passer inaperçu

aux yeux des équipages.

Peu d’actes d’enquête

On sait aussi que le premier vol a été

en partie payé par la société Al­Nitaq Al­

Akhdhar General, basée à Dubaï et qui a ré­

glé le 26 décembre 2019 la facture de

175 000 dollars (environ 161 000 euros). Le

deuxième vol a été facturé mais fina­

lement pas réglé par une société établie au

Liban du nom de CBG Support et domici­

liée rue du Liban, à Beyrouth. Si cette so­

ciété n’apparaît pas dans le registre des so­

ciétés du pays, plusieurs observateurs ont

fait l’hypothèse que, derrière l’acronyme

CBG se cache en fait Carlos Ghosn, qui a

souvent associé à son patronyme celui de

son grand­père, Bichara. D’autant plus que

le domicile libanais de l’ancien patron se

trouve aussi rue du Liban.

Les derniers secrets sur l’organisation, les

soutiens et le financement de l’évasion de

Carlos Ghosn restent bien gardés. Si la Tur

quie affiche une volonté de faire avancer

l’enquête qu’elle a ouverte pour faire la lu­

mière sur les circonstances de l’évasion et

conserver ses bonnes relations avec le Ja­

pon, la réalité est autre. Peu d’actes d’en­

quête ont jusqu’ici été lancés, au point de

pousser la société MNG à mandater une so­

ciété américaine d’intelligence économique

afin qu’elle conduise une enquête privée.

s. pi.

Les secrets bien gardés de l’évasion de l’ex-PDG de Renault-Nissan

Les commissaires

aux comptes

de Renault

avaient signalé

ces flux financiers

suspects

à la justice

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