O país dos depósitos em espécie
07.01.2 2
Com o Pix em alta e o processo de digitalização das transações bancárias
em um nível inédito no país, o Brasil registrou em 2021 um estranho
recorde no número de depósitos em espécie de valores acima de 50 mil
reais. A prática é considerada suspeita e, por isso, tem que ser informada
pelos bancos ao Coaf. Ao todo, foram contabilizadas 4,2 milhões de
comunicações de transações consideradas atípicas, o equivalente a oito
alertas por minuto. O número é 5,2% maior do que o registrado no ano
anterior. Já os saques suspeitos, também no valor igual ou superior a 50
mil, cresceram 14,2% no ano passado. Foram quase 160 mil
comunicações. É com base nessas informações repassadas pelo sistema
bancário que o Coaf produz os relatórios de inteligência financeira para os
órgãos de investigação que apuram crimes como corrupção e tráfico de
drogas.